1. § A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 16. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A szolgáltató – az 5. § (6) bekezdésétől eltérően – 2004. április 1-jét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:
a) az ügyféllel e törvény hatálybalépése előtt létesített üzleti kapcsolatot, és
b) az ügyfél a szolgáltató írásbeli értesítése ellenére a szolgáltatónál azonosítás céljából személyesen vagy képviselő útján nem jelent meg, és
c) az ügyfél 5. § (1) bekezdésében, illetve a tényleges tulajdonos 6. § (2) bekezdésében meghatározott adatai nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.”
2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatálya.
